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重庆万吨白糖疑案:疑似“六层嵌套”失踪多人

我们的记者程维从重庆报道

受害方是当地国企，唯一被起诉的嫌疑人是国企下属企业的员工。但是6557.2万元和10800吨白糖去哪了？

2020年11月底，重庆市渝北区法院两江法院公开审理了一起涉及国有企业的合同诈骗案件。但经过一天的庭审，无论是参加庭审的媒体人，还是事后参与讨论的众多法律专家，都没能梳理出案情，一些关键环节始终空白。

分析整个过程，还是有很多企业和人参与的。《中国经营报》记者试图从有限的文件和听证资料中整理出一些案件的关键信息。

“6层嵌套”之谜有何玄机？

起诉书称，48岁的广西人邱美玲涉嫌以“供应链金融”为手段，从2018年3月底至4月，诈骗重庆农产品集团国际贸易有限公司(以下简称“重农国际贸易”)6557.2万元。

邱美玲是本案唯一犯罪人，是广西CNNC新业投资有限公司(以下简称“CNNC新业”)的业务经理。在上面，有一个叫姚军的业务总监。

根据天空调查数据，崇农国茂的注册资本为2亿元，实收资本为5000万元。本公司是重庆供销控股(集团)有限公司的全资企业.

根据公诉，2018年3月29日，广西鼎华商业有限公司(以下简称“鼎华公司”)签订了“货款后”合同(——)。

同年4月2日，中农国际贸易与CNNC新产业签订“先货后付款”合同；同一天，中农国茂与CNNC新野签订了出售白糖的合同。

至于中农国际贸易为什么在同一天签订这两份合同，在案件的起诉和审理中没有任何信息和证据，表明这两份合同是谁签订的，合同的内容是什么。此外，没有人知道原始合同在哪里。

接下来，这种所谓的“供应链金融”在操作上令人眼花缭乱。

4月3日，鼎华公司向中农国际贸易发出《货物转移确认书》 《结算单》。同时，CNNC新野向崇农国茂支付了定金。然后，4月3日，华公司支付货款6557.2万元。

如果这个操作就这么简单，就很好理解了。无非是支付重农和国际贸易，以及鼎华公司的航运，其中CNNC新工业和重农和国际贸易将再次赚钱和赚钱。

但是水明显不够浑。在此基础上，笔操作至少增加了三层嵌套。

在一楼，4月3日，CNNC新野与广西临港物流发展有限公司(以下简称临港物流)签订白糖销售合同，临港物流投资6557.2万元人民币，从CNNC新野采购白糖1.08万吨。双方同意第二天交货。

同日，临港物流与广西瓦莱罗贸易有限公司(以下简称“瓦莱罗”)签订合同，将这批白糖转售给瓦莱罗，双方同意在2018年12月25日前付款。

4月4日二楼中农国际贸易给CNNC新野发了《临港物流入库单》复印件，CNNC新野给临港物流发了《货权转让函》复印件。临港物流拿着《货权转让函》的两份复印件到鼎华公司仓库提货，工作人员拒绝提货。鼎华公司领导指示公司工作人员将“部分货权”转移给临港物流，货物被转移到临港物流的仓库。

第三个层面，4月8日，临港物流调整了双方4月4日签订的合同，继续给瓦莱罗7000吨白糖，但又给了广西秀声贸易公司(以下简称“秀声公司”)3800吨。瓦莱罗与秀声公司向临港物流支付定金人民币13，154，400元，并于2018年12月同意“转货”。

4月4日至4月9日，临港物流向CNNC新产业支付6557.2万元。

这个所谓的“供应链金融”，在4月3日“最后三层嵌套”之前，其实在4月3日之前有三个合同，前后至少有六层嵌套。

这也是为什么这个案子让专业法律人士极其费解。

至于为什么上述交易和支付结构如此繁琐复杂，原因不明。本案犯罪嫌疑人邱美玲在庭审中表示，她对此并不清楚，因为她只是参与了与临港物流的交易。

在这种情况下，“前三层嵌套”仍然是未知的。

多个关键环节及人、证缺失

“我们也想把这个案子说清楚。”邱美玲的律师表示，不过，仅凭她目前能看到的案卷，警方和检方能提供的证据，以及警方的讯问笔录，基本上不可能理清这件事的来龙去脉。

据本报记者梳理，截至目前，2018年3月29日，鼎华公司与谁签订了首付款，然后是货物合同，交易对手不明，交易数量不明，交易金额不明。

4月2日，中农国际贸易与CNNC新野签订了两份合同。没有证据证明或显示是谁签的合同。4月2日，崇农国茂为何从原本没有糖的CNNC新产业收购糖，但同一天，崇农国茂与CNNC新产业签订合同出售糖？

公诉中仅称：“鼎华公司于2018年3月29日签订合同，内容为先货后货，中农国际贸易公司于4月2日签订合同。4月2日，中农国际贸易公司与CNNC新野公司签订了出售白糖的合同。”

在11月20日的庭审中，双方并未就上述说法出示任何证据或解释。在庭审过程中，犯罪嫌疑人及其辩护人并未触及这“前三层嵌套”的相关内容。

也就是说导致事件发生的前三个关键合同在案件审理中从未出现过。邱美玲的家人和律师在审判后表示，他们一直在向检察官和警方索要这三份合同的原件或副本，但“他们从未见过”。

还有更关键的证人或者证据“没有出现”。

经过对案件的梳理，记者发现，在案件审理过程中，“河马公司”在“前三层套料”中起到了关键或重要的作用(记者注：全名不详，起诉书未提供全名，邱美玲声称只知道与临港物流的交易环节，并未参与4月2日与中农国际贸易的签约，对当天的两笔交易完全不知情)张居克、(音，或或等。)

邱美玲在庭审中表示，她“向涉农国际贸易人员展示商品”，被检方列为本案关键证据之一，但通知她向涉农国际贸易人员展示的却是张居克。

邱美玲的代理人表示，他们多次向法院申请关键证人张居克和陈小龙出庭，但均告失败。

邱美玲的家人在审判后说，张居克和陈小龙可能在逃。然而，一位接近邱美玲的法律官员表示，张居克和陈小龙没有逃脱，重庆渝北区警方“根本没有寻找他们”。至少他没有在文件中看到警方对张居克和陈小龙的审讯笔录。

这是什么案子？

11月29日，参加该案研讨会的一位法律专家认为，该案应该是一个融资案，只是做成货物买卖的形式，其中货物的权利转移了，但是钱没了，货物也没了。他说，从现有的数据和证据来看，本案几个关键环节的事实不清楚，证据不足。

“在这件事情上，必须把这个案件涉及的所有关键人物集中起来，对这个‘合同诈骗案’进行梳理。这种模式是谁设计的，谁从中受益，钱去了哪里，货(货权)去了哪里？这些问题没有整理清楚，这是一个混乱的案例。”案件相关人士11月30日告诉记者。

“就像一群人在打牌。突然，桌子上的牌没了，钱也没了。我该怎么办？很简单，桌边的人不许离开，一个个查。他们怎么会不清楚呢？”一位接近邱美玲的法人表示，但目前案情是，牌桌一大群人成了证人，两人溜了，留下一人入狱。

在案件审理过程中，邱美玲的律师使用了类似的类比。他说：“传递的包裹还没有传递下去，花儿已经消失了，货物和货权也消失了……”

真的是这样吗？

糊涂账：6557万元或万吨糖哪儿去了？

记者梳理案情时发现，案件中的资金流动问题也相当复杂。

公诉称，4月3日，中农国际贸易华公司支付货款6557.2万元；4月4日至9日，临港物流支付CNNC新产业6557.2万元，——。本案庭审未出示证据，临港物流向CNNC新产业支付的6557.2万元是否为中外运国际贸易向鼎中国公司支付的6557.2万元。

这些钱或货是怎么从鼎华公司转到临港物流的？鼎华公司和临港物流是否应该有合同或协议？如果鼎华公司和临港物流没有交易，临港物流那6557.2万是从哪里来的？

此外，4月4日至9日临港物流向CNNC新产业支付人民币6557.2万元时，CNNC新产业根本没有10800吨白糖。为什么临港物流要为当时缺货的CNNC新产业买单？

邱美玲家也在11月30日给记者提供了一个比较混乱的版本：鼎华公司之前没有白糖，公司是在收到中材6557.2万后才从糖厂买糖的。临港物流给CNNC新产业的6557.2万元是临港物流借给CNNC新产业的。

如果以上说法属实，重农国贸的6557.2万元实际上是去了糖厂，换成了10800吨白糖，这就是6557.2万元无法收回的原因。

在上述模式下，白糖或白糖货权的实际转让流程为：糖厂-鼎华公司-重农国际贸易-CNNC新产业-临港物流-瓦莱罗、秀生。

如果这个模型是真的，我们可以找到10800吨白糖或者这批白糖的货权，把这批白糖处理掉，然后就可以收回重农和国际贸易的钱了。但其实并不是这样。

邱美玲在庭审中表示，中农国际贸易2018年5月发现食糖不在约定仓库后，开始追查，随后报案。重庆渝北区警方先拘留了邱美玲，再拘留了“供应链融资”的资金需求方魏明明，然后把邱美玲、魏明明和鼎华公司负责人叫到重庆，让几方设法还钱。起诉书显示，2018年8月，魏明明代邱美玲支付赔偿金2446.32万元，但当时还有1616.69万元被鼎华公司认可。

起诉书显示，邱美玲用2514.184万元支付了面向农业的国际贸易保证金。2446.32+1616.69+2514.184=6577.194。这个数额非常接近6557.2万元。到目前为止，在复苏模式的支撑下，重农和国际贸易实际只损失了1616.69万元。

但是，需要明确整理的是，农业和国际贸易的钱已经被用来买糖了。钱从哪里来的？

邱美玲表示，向崇农国际贸易支付的2514.184万元定金是CNNC新产业垫付的，也是该公司在此次事件中的损失。至于魏明明为什么要交2446.32万，是否合法，她不知道。

这意味着，在这个所谓的“供应链融资”中，原本想融资的魏明明，贴出了2446.32万元。

至此，此案还有很多重大疑点需要解决，比如10800吨白糖去了哪里？

从逻辑上来说，这批白糖应该在临港物流或者瓦莱罗和秀生公司手里。糖是在临港物流手里还是后两家都无所谓。重要的是李

至此，从逻辑上来说，这6557.2万元被倒进了CNNC新产业的手里。

天空调查显示，CNNC新野的全资股东是CNNC恒通(北京)物资有限公司，该公司穿透了几层股东关系，是国务院国有资产监督管理委员会下属的中国核工业集团公司。

邱美玲在庭审中表示，4月4日至9日，临港物流向CNNC新野支付的现金为自有资金——元。瓦莱罗和秀生于4月8日签订合同，从临港物流购买10800吨白糖，但仅于2018年12月25日支付给临港物流。瓦莱罗和秀生为此向临港物流支付了13，154，400元定金。

邱美玲表示，重庆渝北区此前曾希望临港物流支付一部分资金，填补以农业和国际贸易为主的缺口，但立即遭到各地临港物流的投诉。有关方面曾希望邱美玲“走出去”，劝说临港物流不要起诉，但邱美玲拒绝了。因为邱美玲认为临港物流不会听她的意见。

邱美玲在庭审中表示，“供应链融资”期限为6个月，但她在3个月内被逮捕。如果顺利的话，半年后钱还给崇农国际贸易，货还给鼎华公司。其中以农业为主的国际贸易赚取利息，鼎华公司赚取糖价差价。

但供应链融资通常是指金融企业对上下游工业企业的资金需求进行打包处理，而不是此次事件中混乱的产权质押融资。

而糖，一直在外面徘徊，再也没有回到农业和国际贸易。

如果专注农业和国际贸易的初衷是为了买货，为什么还要参与这么复杂的交易？如果是融资，为什么要设计炫目的交易环节？魏明明的名字主要是板公司，与食品行业无关，不在白糖“链”内。他怎么通过银行的供应链贷款审核？

这些都是未解之谜，也是当事人避而不谈的重点。

邱美玲没有拿钱，庭审期间无法退款。但她从来没提过“CNNC新产业没拿到钱”。CNNC是否会退款和CNNC的业务经理邱美玲(检察官认为她是CNNC的实际控制人)是否应该被判刑之间缺乏法律支持。

庭审中，重庆渝北区检察官建议判处邱美玲10年以上有期徒刑。

该案没有在法庭上宣判。

(编辑：程浩校对：阎景宁)